Vorstand

Traditionsbewusstsein und modernes Management

Aus einer kleinen lokalen Kornbrennerei einen modernen, internationalen Anbieter von Spirituosenmarken zu machen, bedeutet permanent Visionen in innovative Konzepte umzuwandeln und daraus dynamische Strategien abzuleiten.

Entscheidend ist jedoch die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategien im täglichen Handeln. Hierzu bedarf es der Energie und Kompetenz eines professionellen Managements mit Leidenschaft für das Geschäft.

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ist so aufgestellt, dass maßgebliche Entscheidungen schnell getroffen und koordiniert werden können. Professionelles Marketing, Orientierung an spezifischen Vertriebskanälen in Handel und Gastronomie, modernes Key-Account Management und ein exzellenter Außendienst sichern das Ausrichten unserer Aktivitäten an den Bedürfnissen unserer Kunden und Konsumenten.

Frank Schübel (geboren am 11.09.1964 in Stuttgart) trat im November 2012 in den Vorstand der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ein. Im Vorstand, dessen Sprecher er seit dem 1. Januar 2013 ist, verantwortet er die Ressorts Marketing, Vertrieb, Produktion & Logistik, Einkauf sowie Forschung & Entwicklung. Frank Schübel war zuvor als Geschäftsführer für die Molkerei Weihenstephan tätig und hatte Führungspositionen bei der Deutschen Bahn AG und der Nestlé AG inne.

Ralf Brühöfner (geboren am 12.02.1965 in Herford) ist seit 2001 in der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft beschäftigt und wurde im Juni 2007 zum Vorstand berufen. Er verantwortet die Ressorts Finanzen, Controlling, Personal, Informationstechnologie, Recht, Unternehmenskommunikation und Corporate Social Responsibility. Zuvor bekleidete er Führungspositionen in der Behälterglasindustrie (Hermann Heye KG, heute ArdaghGroup) und bei der Balcke-Dürr AG. Ralf Brühöfner startete seinen Berufsweg bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft besteht aktuell aus neun Mitgliedern.

Für nähere Informationen klicken Sie auf den NAMEN des Aufsichtsratsmitglieds.

Vertreter der Anteilseigner:

Arbeitnehmervertreter:

Gert Purkert,
Mitglied des Vorstands, AURELIUS Management SE, Grünwald, Deutschland, als persönlich haftende Gesellschafterin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, Beteiligungsgesellschaft, Grünwald, Deutschland (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Bernhard Düing,
Schichtleiter Produktion, Vivaris Getränke GmbH & Co. KG
Dr. Frank Forster
General Counsel Group, Aurelius Konzern, Aurelius Beteiligungsberatungs AG, Beteiligungsgesellschaft, München (Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Adolf Fischer,
Mitarbeiter Produktion, Vivaris Getränke GmbH & Co. KG, Haselünne
Daniel M. G. van Vlaardingen,
Geschäftsführer, Monolith Investment Management B.V., Amsterdam / Niederlande
Heike Vehring,
Kaufmännishe Angestellte, Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, Haselünne
Johannes C. G. Boot,
Chief Investment Officer, Lotus Aktiengesellschaft, Grünwald, Deutschland
Dr. Dirk Markus,
Vorsitzender des Vorstands, AURELIUS Management SE, Grünwald, Deutschland, als persönlich haftende Gesellschafterin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, Beteiligungsgesellschaft, München, Deutschland
Dr. Martin Schoefer,
Vice President Human Resources, Aurelius Konzern, Aurelius Beteiligungsberatungs AG, Beteiligungsgesellschaft, München, Deutschland

Corporate Governance

Durch § 161 Aktiengesetz werden der Vorstand und der Aufsichtsrat der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft verpflichtet, einmal jährlich zu erklären, ob den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex' entsprochen wurde und wird.

Der Deutsche Corporate Governance Kodex enthält Verhaltensempfehlungen zur Leitung und Kontrolle deutscher börsennotierter Unternehmen. Der Verhaltenskodex soll die Transparenz in deutschen Unternehmen erhöhen und somit für einen größeren Anlegerschutz sorgen. Weitere Informationen sowie den Deutschen Corporate Governance Kodex als Download finden Sie auf der offiziellen Website www.dcgk.de/de/.

Umsetzung des Corporate Governance Kodex durch die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Der weitaus größte Teil der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex findet in der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Berücksichtigung. Die Abweichungen vom Kodex werden in der gesetzlich vorgeschriebenen Entsprechenserklärung dokumentiert und begründet.

Hier können Sie die Entsprechenserklärung einsehen:

Im Folgenden finden Sie die Satzung der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft zum Download:

Unternehmensführung

Die Erklärung zur Unternehmensführung (§ 289a Handelsgesetzbuch) beinhaltet die Entsprechenserklärung, Angaben zu Unternehmensführungspraktiken und die Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat. Wir verfolgen das Ziel, die Darstellung der Unternehmensführung übersichtlich und prägnant zu halten.

Hier können Sie die Erklärung zur Unternehmensführung einsehen:

Directors Dealings

Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte

Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates, Personen mit Führungsaufgaben sowie ihnen nahestehende Personen sind nach § 15a Wertpapierhandelsgesetz (seit 03.07.2016 nach Artikel 19 MAR) verpflichtet,den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft offenzulegen, sofern der Gesamtwert der innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte 5.000 Euro erreicht oder übersteigt. 

Transaktionen im Geschäftsjahr 2015:
Name Datum und Ort der Transaktion Art der Transaktion Preis pro Stück/ Währung Stück­zahl Geschäfts­volumen/ Währung Grund der Mittei­lungs­pflicht/ Position Bezeich­nung des Finanz­instru­ments ISIN

zu veröffentlichende Erläuterungen

 

 

 

Frank Schübel 22. Mai 2015, außerbörslich Kauf 5,25 Euro 39.000 204.750,00 Euro Vorstand Stammaktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft DE0005201602keine
Frank Schübel 04. Nov. 2015, Xetra Kauf 6,38 Euro 1.000 6.380,00 Euro Vorstand Stammaktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft DE0005201602 Kauf erfolgte über Gemeinschaftsdepot mit der Ehefrau Mithra Schübel
Transaktionen im Geschäftsjahr 2016:
Name Datum und Ort der Transaktion Art der Transaktion Preis pro Stück/ Währung Stück­zahl Geschäfts­volumen/ Währung Grund der Mittei­lungs­pflicht/ Position Bezeich­nung des Finanz­instru­ments ISIN

zu veröffentlichende Erläuterungen

 

 

 

Frank Schübel 03. März 2016, Xetra Kauf 6,088 Euro 1.600 9.740,80 Euro Vorstand Stammaktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft DE0005201602 Kauf erfolgte über Gemeinschaftsdepot mit der Ehefrau Mithra Schübel
nach
oben